Asincrónico https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Ley Karin Ley Karin Evaluación Final – Selección Múltiple Evaluación Final del curso – Verdadero o Falso Home Introducción Evaluación del aprendizaje Estructura y contenidos del curso Equipo de trabajo Exigencias de la UAF y Cumplimiento de la Ley N° 19.913 Exigencias de la UAF y Cumplimiento de la Ley N° 19.913 Dashboard Cargill Objetivo general del curso Presentación Material del curso Autoevaluación Capítulo 6.4: Capacitación del personal Capítulo 6.3: Manual de Prevención y Detección Capítulo 6.2: Protocolos internos de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas Capítulo 6.1: Rol del Oficial de Cumplimiento y su importancia en la prevención, detección y reporte Presentación Módulo 6 Autoevaluación Capítulo 5.4: Confidencialidad y Resguardo de la Información Capítulo 5.3: Uso de la Plataforma de la UAF Capítulo 5.2: ¿Qué es el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE)? Capítulo 5.1: Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ¿Cuándo corresponde reportar? Presentación Módulo 5 Autoevaluación Capítulo 4.5: Análisis de casos reales y ejemplos prácticos Capítulo 4.4: Política de Riesgos de LA/FT/FP de la empresa Capítulo 4.3: Señales de alerta habituales que pueden indicar operaciones sospechosas Capítulo 4.2: Riesgos más frecuentes asociados al LA/FT/FP Capítulo 4.1: Principales tipologías y esquemas utilizados en LA/FT/FP Presentación Módulo 4 Autoevaluación Capítulo 3.5: Importancia de la DDC para prevenir sanciones y proteger a la empresa Capítulo 3.4: Actualización y mantención de la información del cliente Capítulo 3.3: Personas Expuestas Políticamente (PEP): riesgos asociados y medidas de control Capítulo 3.2: Identificación del Beneficiario Final Capítulo 3.1: Registro de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) Presentación Módulo 3 Autoevaluación Capítulo 2.4: Consecuencias del incumplimiento, tipos de sanciones y su procedimiento Capítulo 2.3: Sujetos Obligados ¿A quiénes aplica la ley y por qué están regulados? Capítulo 2.2 Unidad de Análisis Financiero (UAF), rol y funciones Capítulo 2.1: Origen de la Ley N°19.913 y su rol en la prevención del lavado de activos Presentación Módulo 2 Presentación Módulo 1 Autoevaluación Capítulo 1.6: Impacto económico, social y reputacional del LA/FT/FP