Exigencias de la UAF y Cumplimiento de la Ley N° 19.913

El curso Exigencias de la UAF y Cumplimiento de la Ley N° 19.913 te prepara para comprender las obligaciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que impone la ley chilena a los sujetos obligados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

¿Qué vas a aprender?

• Marco legal de la Ley N° 19.913 y Circular N° 62 UAF.
• Concepto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Debida Diligencia del Cliente (DDC) y conocimiento del cliente.
• Señales de alerta y operaciones sospechosas.
• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE).
• Rol del oficial de cumplimiento y sanciones aplicables.

¿A quién está dirigido?

A profesionales, estudiantes y oficiales de cumplimiento que se desempeñen o quieran capacitarse en los sectores obligados: bancos, corredoras, inmobiliarias, notarías, casinos, factoring y empresas de prepago.

Modalidad

100% online y asincrónico: accedes cuando quieras y estudias a tu ritmo, con 90 días de vigencia. Incluye videos, material descargable y evaluación final.

Certificación OTEC SENCE

Al aprobar recibes un certificado digital emitido por Desaprende, OTEC acreditada ante SENCE, útil para tu currículum y procesos de postulación en áreas de cumplimiento normativo.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio este curso?
La ley exige capacitación formal periódica para los sujetos obligados.

¿Incluye la Circular N° 62?
Sí, aborda sus exigencias y plazos vigentes.

¿Cuánto dura el acceso?
90 días desde la inscripción.

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Suma una competencia regulatoria clave en el sector financiero y de servicios. Súmate al curso Ley N° 19.913 en Asincrónico by Desaprende.