Exigencias de la UAF y Cumplimiento de la Ley N° 19.913
Acerca de este curso
El programa de certificación “Cumplimiento de la Ley N° 19.913 y Exigencias de la UAF” es un curso asincrónico de 20 horas cronológicas. Está diseñado específicamente para que directores, oficiales de cumplimiento y colaboradores de empresas reguladas (Sujetos Obligados) adquieran las herramientas operativas necesarias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Este curso aborda íntegramente la obligación de capacitación anual exigida por la nueva Circular N° 62 de la UAF (vigente a partir de 2025). Además, prepara a su organización para mitigar los severos riesgos penales y multas corporativas introducidas por la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
Contenido del curso
Presentación del Curso
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Introducción
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Presentación
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Objetivo general del curso
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Equipo de trabajo
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Estructura y contenidos del curso
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Evaluación del aprendizaje
Módulo 1: Conceptos básicos
Módulo 2: Ley N°19.913, Rol de la Unidad de Análisis Financiero y Sujetos Obligados
Módulo 3: Conozca a su Cliente (KYC) y Debida Diligencia del Cliente (DDC)
Módulo 4: Tipologías, Señales de Alerta y Riesgos de LA/FT/FP
Módulo 5: Reportes Obligatorios y Uso de Plataformas de la UAF
Módulo 6: Controles Internos y Cultura de Cumplimiento
Material del Curso
Evaluación Final
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